Блок 1. Мировые тенденции в бизнесе, их влияние на  работу украинских предпринимателей, ведущих ВЭД:
глобализация/анти глобализация, BEPS, CRS, CbC reporting, AML, AEOI и другие.

• BEPS - план действия развитых стран против всех старых схем минимизации.
  Сколько шагов из BEPS будет имплементировано в украинской законодательство.
• Изменения налоговой доктрины. Как страны договариваться об уплате налогов.
• Участия Украины в общемировых процессах. Когда мы присоединимся к AEOI, и в каких других обменах информации Украины участвует.
• КИК – перспективы принятия Закона в контролируемых иностранных компаниях в Украине. Опыт работы КИК в других странах.
• Shell-companies - как уйти статуса «пустышки» и сколько будет обходиться   substance для компании?
• Номинальный сервис как пережиток прошлого. Почему номиналы уже не помогают развивать бизнес, а вредят ему.
• Портрет желательной компании – клиента зарубежных банков. Есть ли место оффшорам.

Блок 2. Международная торговля в условиях BEPS. Особенности подбора решений для экспортно-импортных операций.
Есть ли место оффшорам? 

• Роль посредника в международной торговле. Практика регистрации компаний/представительств, филиалов в мире.
  Варианты для инкорпорирования юридических лиц в разных юрисдикциях.
• Компании-посредники при работе с ЕС, Азией и другими регионами мира. Как подобрать компанию, которая устроит Ваших контрагентов.
• Агентские и комиссионные договора, silent partnership  - что из этого работает на практике?
• Ecommerce с нерезидентами. Возможности и ограничения ведения международного бизнеса с возможностью принимать оплату через сайт компании-нерезидента. Особенности открытия merchant account.

Блок 3. Владение активами в условиях повышенной прозрачности. Передача бизнеса в наследство.
Возможности и риски доверительного управления активами через третьих лиц: трасты, фонды, фондации.

• Мировая практика структурирования активов в холдинг. Налогообложение внутри  холдинга.
• Роль международных договоров об избежании двойного налогообложения. 
• Активы в холдинге: корпоративные права, недвижимость, интеллектуальная собственность и другие.
  Особенности юридических, финансовых и налоговых взаимоотношений между материнской и дочерней компанией.
• Займы и кредиты для нерезидентов, новые правила сделок. Особенности инвестирования и реинвестирования, риски нерезидентов. Особый статус сделок LOAN AGREEMENT для иностранных банков.
• Фонды и трасты, как выгодные механизмы защиты активов. В чем разница и каковы главные отличия между компаниями, фондами и трастами. Мировая практика использования таких структур в бизнесе.
• На что обращать внимание при структурировании и реструктуризации бизнеса.
  Риски связанности лиц и законности сделок. Transparency, регистры бенефициаров и PSC

Блок 4. Характеристика иностранных компаний – особенности работы в разных странах.
Основные критерии при выборе юрисдикции для международной торговли и создания холдинговых структур.
Как сделать правильный выбор между оффшором, Freezone и местной компанией?

• Понятия «оффшорная юрисдикция» и «оффшорная компания». Причины ухода оффшоров из международного бизнеса.
  В каких странах компании потеряют оффшорный статус.
• Партнерства как особая форма компании: Великобритания и Канада.
  Можно ли открыть счет на партнерство и правила работы в текущих реалиях. 
• Объединенные Арабские Эмираты – выбор между оффшором, фри зоной и местной компанией.
  Как стать налоговым резидентом ОАЭ и открыть там счет.
• Компании для торговли и владения – Великобритания, Кипр, Венгрия, Болгария, Словакия.
  Почему важно отображать активы в ежегодной отчетности.
• Налог на распределенную прибыль – опыт Эстонии, Латвии и Грузии.
  В каких случаях необходимо платить корпоративный налог кроме вывода дивидендов.
• Грузия Freezone – альтернатива Эмиратам? Различия в налогообложении между фри зоной и обычной компанией.
  Местные банки для работы в долларах – как изменилась процедура открытия счета.
• Холдинговые структуры и секреты управления ими в респектабельных юрисдикциях:
  Швейцария, Лихтенштейн, Австрия, Нидерланды. В каких случаях фонд предпочтительнее компании?
• Принцип территориального налогообложения на примере Гонконга и Сингапура.
  Условия, при которых появляется обязательство платить налоги в этих странах.

Блок 5. Валютное регулирование в Украине – 2019.
Ограничения по работе с валютой для украинских компаний и финансовый мониторинг после Закона «О валюте».

• Новшества в сфере валютного регулирования и наступит ли либерализация валютных операций?
  Разъяснения НБУ новых правил валютного контроля в сфере экспорта услуг нерезидентам. Все о финансовом мониторинге в 2019 году.
• Валютное регулирование 2019! Работа в условиях финансового мониторинга и риски, связанные с этим.
• Правила выплаты дивидендов и получения займов от нерезидентов.
• Электронные валюты в 2019 году. Международные системы интернет-расчетов и их доступ к платежным системам.
• Правомерность требований о раскрытии бенефициара компании контрагента-нерезидента.
• Юридическая защита от рисков, связанных с валютным регулированием. Практические примеры.

Блок 6. Отмена банковской тайны в мире – AEOI или обмен налогово-значимой информацией. Налоговые последствия обмена.

• Что такое AEOI и FATCA? Страны, которые присоединились к обмену информацией.
• Останется ли банковская тайна? Как работает автоматический обмен информацией между банками и налоговыми службами в мире.
• Отличия в обмене между физическими и юридическими лицами. Как различить активный и пассивный счета.
  Какой информацией будут обмениваться юрисдикции.
• Какие налоговые последствия ожидают резидентов Украины после вступления страны в процесс обмена.
  Чем грозит закон о контролируемых иностранных компаниях в рамках AEOI?
  Риски налогообложения по торговым и сберегательным счетам после принятия КИК.
• Смена налогового резидентства – в каких странах налогообложение выгоднее?

Блок 7. Проблемы открытия счетов нерезидентам по всему миру. Новые стандарты KYC. Компания и счет в одной стране.

• Особенности открытия счетов нерезидентам. AML, уклонение от уплаты налогов и другие риски для банков по работе с клиентами.
• Почему бенефициары из Украины – это дополнительный риск?
• KYC – что это? Отличие требований разных банков к физическим и юридическим лицам.
  Краткий ликбез на тему «что и кого «не любят» банки».
• Работа с shell-companies – новые или старые ограничения.
• Как забрать средства с проблемных банков?
• Где открыть счета оффшорам, партнерствам и почему надо менять компании?
• Private banking или как стать клиентов ТОПовых банков.

Блок 8. Владение активами в условиях повсеместного раскрытия бенефициаров
(Великобритания, Британские Виргинские Острова, Украина и др.).
Определение понятия «бенефициар» и зона его ответственности. 
Какие изменения надо внести в уставные документы ООО в 2019 году?
Использование конвенций об избежании двойного налогообложения. 
Как резидент Украины может законно владеть инвестиционными активами? Отличия в понятиях «гражданин» и «резидент».

• Нерезиденты в Украине: возможности для торговли и владения.
  Ведение торговой деятельности без создания резидентного предприятия.
• Может нерезидент владеть в Украине корпоративными правами, недвижимым, движимым имуществом, интеллектуальной собственностью? Законодательное регулирование сделок с недвижимостью в Украине.
  Украинская ООО при сдаче недвижимости в аренду, особенности налогообложения.
• Владение активами с помощью холдинговых структур. Применение конвенций об избежании двойного налогообложения.
• Сделки между связанными лицами: определение «связанности» участников сделки согласно украинскому законодательству.
• Смена акционера в украинской компании: через  куплю-продажу корпоративных прав, инвестиции.
  Нюансы налогообложения при выплате дивидендов.
• Раскрытие бенефициаров, определение понятия «бенефициар» в Украине и за рубежом.
  Штрафные санкции за не раскрытие бенефициаров.
  Использование номинального сервиса в оффшорных странах и Украине, возможные конфликты при пересечении разных систем
• Что нужно знать о выплате роялти нерезидентами.
• Обязательное декларирование доходов физическими лицами в Украине (все, что известно на данный момент).

Блок 9. Иностранная компания – особая зона ответственности. Due dilligance и другие правила работы с нерезидентами.
Вещи, которые должен знать каждый собственник иностранной компании:

• Зависимость ответственности владельца компании от формы предприятия.
  Виды иностранных предприятий: компании с ограниченной ответственностью, акционерные общества, генеральные  партнерства и партнерства  с ограниченной ответственностью, публичные компании.
• Формирование и оплата уставного фонда предприятия: с номинальной стоимостью и без.  Все о дарении корпоративных прав. 
• Покупка корпоративных прав в Украине за гривны – легальный способ владеть иностранным предприятием.
• Структура компании и ее должностные:  чем и перед кем несут ответственность акционеры, директора, доверенные лица и бенефициары? Сколько стоит иностранная компания в 2019 году?
• Что такое due diligence? Принципы идентификации бенефициаров в разных странах. Почему компании попадают в зону high risk?
• Избавляемся от ненужного предприятия: бросить, закрыть или ликвидировать?