ОФФШОРЫ 2019! РАБОТА С НЕРЕЗИДЕНТАМИ: курс на деоффшоризацию!
25 вересня 2019 року
ОФФШОРЫ 2019! РАБОТА С НЕРЕЗИДЕНТАМИ: курс на деоффшоризацию!
Спікер: ПИЛИПЮК Иванна, ДЕМЕНКОВ Артем, ИВАСЮТИН Юлия
Вартість участі – 2250 грн
Знижки: Знижки за 2-х учасників - 5%; за 3-х та більше - 10%! Знижки постійним клієнтам. Знижка при реєстрації через сайт: 3%!

Спикеры:

ПИЛИПЮК Иванна – Управляющий Партнер Международной консалтинговой компании “INTERNATIONAL CONSULTING GROUP”. Руководитель отдела аналитики корпоративного и налогового права зарубежных стран. Специализация: консультации по вопросам взаимодействия с банками, управления материальными и нематериальными активами, инвестирования за рубеж. Оптимизации работы предприятия. Юридическая поддержка международного бизнеса.
ДЕМЕНКОВ Артем – Юрист Международной консалтинговой группы “ICG”. Специализация: консультирование на темы налогового планирования, защиты бизнеса, решений по использованию интеллектуальной собственности и иностранных инвестиций, защита активов с помощью зарубежных трастов и фондов, получения ВНЖ и второго гражданства в странах Европы, изменений налогового законодательства Украины и зарубежных стран.
ИВАСЮТИН Юлия — Адвокат, юрист Международной консалтинговой группы “ICG”. Опыт юридической практики в области налогового и хозяйственного права, корпоративного права, гражданского права, финансового права, земельного права, трудового права более 10 лет. Магистр международного права.
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

Блок 1. Мировые тенденции в бизнесе, их влияние на  работу украинских предпринимателей, ведущих ВЭД:
глобализация/анти глобализация, BEPS, CRS, CbC reporting, AML, AEOI и другие.

  • BEPS - план действия развитых стран против всех старых схем минимизации.
    Сколько шагов из BEPS будет имплементировано в украинской законодательство.
  • Изменения налоговой доктрины. Как страны договариваться об уплате налогов.
  • Участия Украины в общемировых процессах. Когда мы присоединимся к AEOI, и в каких других обменах информации Украины участвует.
  • КИК – перспективы принятия Закона в контролируемых иностранных компаниях в Украине. Опыт работы КИК в других странах.
  • Shell-companies - как уйти статуса «пустышки» и сколько будет обходиться   substance для компании?
  • Номинальный сервис как пережиток прошлого. Почему номиналы уже не помогают развивать бизнес, а вредят ему.
  • Портрет желательной компании – клиента зарубежных банков. Есть ли место оффшорам.

Блок 2. Международная торговля в условиях BEPS. Особенности подбора решений для экспортно-импортных операций.
Есть ли место оффшорам? 

  • Роль посредника в международной торговле. Практика регистрации компаний/представительств, филиалов в мире.
    Варианты для инкорпорирования юридических лиц в разных юрисдикциях.
  • Компании-посредники при работе с ЕС, Азией и другими регионами мира. Как подобрать компанию, которая устроит Ваших контрагентов.
  • Агентские и комиссионные договора, silent partnership  - что из этого работает на практике?
  • Ecommerce с нерезидентами. Возможности и ограничения ведения международного бизнеса с возможностью принимать оплату через сайт компании-нерезидента. Особенности открытия merchant account.

Блок 3. Владение активами в условиях повышенной прозрачности. Передача бизнеса в наследство.
Возможности и риски доверительного управления активами через третьих лиц: трасты, фонды, фондации.

  • Мировая практика структурирования активов в холдинг. Налогообложение внутри  холдинга.
  • Роль международных договоров об избежании двойного налогообложения. 
  • Активы в холдинге: корпоративные права, недвижимость, интеллектуальная собственность и другие.
    Особенности юридических, финансовых и налоговых взаимоотношений между материнской и дочерней компанией.
  • Займы и кредиты для нерезидентов, новые правила сделок. Особенности инвестирования и реинвестирования, риски нерезидентов. Особый статус сделок LOAN AGREEMENT для иностранных банков.
  • Фонды и трасты, как выгодные механизмы защиты активов. В чем разница и каковы главные отличия между компаниями, фондами и трастами. Мировая практика использования таких структур в бизнесе.
  • На что обращать внимание при структурировании и реструктуризации бизнеса.
    Риски связанности лиц и законности сделок. Transparency, регистры бенефициаров и PSC

Блок 4. Характеристика иностранных компаний – особенности работы в разных странах.
Основные критерии при выборе юрисдикции для международной торговли и создания холдинговых структур.
Как сделать правильный выбор между оффшором, Freezone и местной компанией?

  • Понятия «оффшорная юрисдикция» и «оффшорная компания». Причины ухода оффшоров из международного бизнеса.
    В каких странах компании потеряют оффшорный статус.
  • Партнерства как особая форма компании: Великобритания и Канада.
    Можно ли открыть счет на партнерство и правила работы в текущих реалиях. 
  • Объединенные Арабские Эмираты – выбор между оффшором, фри зоной и местной компанией.
    Как стать налоговым резидентом ОАЭ и открыть там счет.
  • Компании для торговли и владения – Великобритания, Кипр, Венгрия, Болгария, Словакия.
    Почему важно отображать активы в ежегодной отчетности.
  • Налог на распределенную прибыль – опыт Эстонии, Латвии и Грузии.
    В каких случаях необходимо платить корпоративный налог кроме вывода дивидендов.
  • Грузия Freezone – альтернатива Эмиратам? Различия в налогообложении между фри зоной и обычной компанией.
    Местные банки для работы в долларах – как изменилась процедура открытия счета.
  • Холдинговые структуры и секреты управления ими в респектабельных юрисдикциях:
    Швейцария, Лихтенштейн, Австрия, Нидерланды. В каких случаях фонд предпочтительнее компании?
  • Принцип территориального налогообложения на примере Гонконга и Сингапура.
    Условия, при которых появляется обязательство платить налоги в этих странах.

Блок 5. Валютное регулирование в Украине – 2019.
Ограничения по работе с валютой для украинских компаний и финансовый мониторинг после Закона «О валюте».

  • Новшества в сфере валютного регулирования и наступит ли либерализация валютных операций?
    Разъяснения НБУ новых правил валютного контроля в сфере экспорта услуг нерезидентам. Все о финансовом мониторинге в 2019 году.
  • Валютное регулирование 2019! Работа в условиях финансового мониторинга и риски, связанные с этим.
  • Правила выплаты дивидендов и получения займов от нерезидентов.
  • Электронные валюты в 2019 году. Международные системы интернет-расчетов и их доступ к платежным системам.
  • Правомерность требований о раскрытии бенефициара компании контрагента-нерезидента.
  • Юридическая защита от рисков, связанных с валютным регулированием. Практические примеры.

Блок 6. Отмена банковской тайны в мире – AEOI или обмен налогово-значимой информацией. Налоговые последствия обмена.

  • Что такое AEOI и FATCA? Страны, которые присоединились к обмену информацией.
  • Останется ли банковская тайна? Как работает автоматический обмен информацией между банками и налоговыми службами в мире.
  • Отличия в обмене между физическими и юридическими лицами. Как различить активный и пассивный счета.
    Какой информацией будут обмениваться юрисдикции.
  • Какие налоговые последствия ожидают резидентов Украины после вступления страны в процесс обмена.
    Чем грозит закон о контролируемых иностранных компаниях в рамках AEOI?
    Риски налогообложения по торговым и сберегательным счетам после принятия КИК.
  • Смена налогового резидентства – в каких странах налогообложение выгоднее?

Блок 7. Проблемы открытия счетов нерезидентам по всему миру. Новые стандарты KYC. Компания и счет в одной стране.

  • Особенности открытия счетов нерезидентам. AML, уклонение от уплаты налогов и другие риски для банков по работе с клиентами.
  • Почему бенефициары из Украины – это дополнительный риск?
  • KYC – что это? Отличие требований разных банков к физическим и юридическим лицам.
    Краткий ликбез на тему «что и кого «не любят» банки».
  • Работа с shell-companies – новые или старые ограничения.
  • Как забрать средства с проблемных банков?
  • Где открыть счета оффшорам, партнерствам и почему надо менять компании?
  • Private banking или как стать клиентов ТОПовых банков.

Блок 8. Владение активами в условиях повсеместного раскрытия бенефициаров
(Великобритания, Британские Виргинские Острова, Украина и др.).
Определение понятия «бенефициар» и зона его ответственности. 
Какие изменения надо внести в уставные документы ООО в 2019 году?
Использование конвенций об избежании двойного налогообложения. 
Как резидент Украины может законно владеть инвестиционными активами? Отличия в понятиях «гражданин» и «резидент».

  • Нерезиденты в Украине: возможности для торговли и владения.
    Ведение торговой деятельности без создания резидентного предприятия.
  • Может нерезидент владеть в Украине корпоративными правами, недвижимым, движимым имуществом, интеллектуальной собственностью? Законодательное регулирование сделок с недвижимостью в Украине.
    Украинская ООО при сдаче недвижимости в аренду, особенности налогообложения.
  • Владение активами с помощью холдинговых структур. Применение конвенций об избежании двойного налогообложения.
  • Сделки между связанными лицами: определение «связанности» участников сделки согласно украинскому законодательству.
  • Смена акционера в украинской компании: через  куплю-продажу корпоративных прав, инвестиции.
    Нюансы налогообложения при выплате дивидендов.
  • Раскрытие бенефициаров, определение понятия «бенефициар» в Украине и за рубежом.
    Штрафные санкции за не раскрытие бенефициаров.
    Использование номинального сервиса в оффшорных странах и Украине, возможные конфликты при пересечении разных систем
  • Что нужно знать о выплате роялти нерезидентами.
  • Обязательное декларирование доходов физическими лицами в Украине (все, что известно на данный момент).

Блок 9. Иностранная компания – особая зона ответственности. Due dilligance и другие правила работы с нерезидентами.
Вещи, которые должен знать каждый собственник иностранной компании:

  • Зависимость ответственности владельца компании от формы предприятия.
    Виды иностранных предприятий: компании с ограниченной ответственностью, акционерные общества, генеральные  партнерства и партнерства  с ограниченной ответственностью, публичные компании.
  • Формирование и оплата уставного фонда предприятия: с номинальной стоимостью и без.  Все о дарении корпоративных прав. 
  • Покупка корпоративных прав в Украине за гривны – легальный способ владеть иностранным предприятием.
  • Структура компании и ее должностные:  чем и перед кем несут ответственность акционеры, директора, доверенные лица и бенефициары? Сколько стоит иностранная компания в 2019 году?
  • Что такое due diligence? Принципы идентификации бенефициаров в разных странах. Почему компании попадают в зону high risk?
  • Избавляемся от ненужного предприятия: бросить, закрыть или ликвидировать?
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ВРЕМЯ ДЛЯ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ.
 

 

 

Вартість участі у семінарі: 2250.00 грн(без ПДВ)

Знижки за 2-х учасників - 5%; за 3-х та більше - 10%! Знижки постійним клієнтам.  

У вартість входить: навчання, консультації кваліфікованих фахівців, відповіді на питання, що стосуються теми семінару, добірки нормативних документів з новітньою інформацією, можливість спілкування з колегами-бухгалтерами, кава-брейк, обід, канцтовари.

Семінари для юристів - це хороша платформа для отримання корисної інформації.
Юридичні семінари - це якісне отримання новин про актуальні зміни в юриспруденції.
Договірні відносини, земельні питання, дозвільна документація в будівництві, нові процесуальні кодекси, судові спори це ключові аспекти юридичного напрямку, які коригуються державною владою.
Наші семінари в Києві дозволяють отримувати найсвіжішу інформацію про зміни в законодавстві.
Виїзні семінари в Одесі та Карпатах дають можливість не лише навчатися, але й якісно відпочивати
 

День проведення семінару:
середа

Київ, вул.Антоновича, 172, "Паладіум Сіті"

Дата і регламент семінару:
25.09.19, середа 10:00